Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL
http://www.cnvmr.ro/ro/Moneyval.htm

Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala
http://www.cnvmr.ro/ro/fatf.htm
http://www.onpcsb.ro/html/cooperare.php

Alte informatii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
http://www.cnvmr.ro/ro/altedocumente.htm

Legaturi :
Grupul de Actiune Financiara Internationala www.fatf-gafi.org
Comitetul Moneyval www.coe.int/moneyval
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor www.onpcsb.ro